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【揭秘】贩卖对公账户背后的内幕 警方重拳出击阻断灰色产业链

发布:果果资源网05-12分类: 【曝光台】各类骗子平台曝光

当你有一家公司,**朋友会很轻松;要是你有5个公司,找老婆简直跟开挂一样,而我就厉害了,我就是那个卖挂的人。

      ——老板,买挂吗?
      上个月,90后小亮(化名)带上身份证来了趟杭州,只靠签签字,到银行露露脸,不用干活,几天时间就赚了5000块......天下竟有如此“美差”?

      一、身份证外借当法人,能免费“游杭州”+5000元酬金?

      原来在一个月前,小亮无意间在微信兼职群里看到了一则招工广告,广告上说不用辛苦工作,带上身份证来趟杭州,做法人代表,只需配合老板拿到营业执照、注册对公账户。五家公司手续办好能拿5000元,还包吃包住包往返交通。

      这样的美差,简直是天上掉馅饼,正愁打游戏没钱买装备的小亮动了心,加了微信群里姚某成。

      姚某成立即拉了一个名为“小亮公司核心团队”(化名)的微信群,群里的工作人员樊某很快将小亮接下来的“行程”安排妥当:“第一天由小A跑腿办理营业执照,第二天由小B陪同背诵、练习银行注册对公账户的‘话术’,第三天......”,并且专车接送,这待遇不亚于小说里的霸道总裁。小亮心里乐呵呵,第二天就从老家山东出发,开启杭州之旅。

      几天后,签完字,露完脸,5套沉甸甸的公司ZJ办好了。小亮领了钱,正准备回家,突然被杭州的民警“请”进了**做调查。

      二、贩卖对公账户背后隐藏巨额利润

      经调查发现,有一波不法分子正在网上有偿招募人员充当企业法人代表。做企业的法人代表,这原本是要承担风险和责任的工作,也被他们说的是轻轻松松就能挣钱的事儿。那么问题来了,哪些地方需要用到这些公司ZJ?

      原来在网络支付业务爆发式增长的背景下,各类犯罪违法活动从线下悄悄地转至线上。涉案资金流转方式随之网络化,迅速催生了非法网络支付这一新兴网络犯罪形态。
      三、下城警方重拳出击,阻断灰色产业链

      2020年4月初,下城警方根据市局刑侦支队流转的线索,发现以姚某成、田某、樊某东等人为首的多个团伙,由姚某成团伙、田某团伙互联网招募法人,并通过樊某东团伙在杭州的公司办理公司营业执照和银行对公账户,后贩卖给电信诈骗团伙使用的灰色产业链。

      对此,下城警方高度重视,迅速成立专案组展开调查。通过各部门联合侦查和研判,2020年4月24日清晨,在市局刑侦支队的统一部署指挥下,下城警方在山东、安徽、杭州等地布置60余名警力开展集中抓捕,成功抓获了以樊某东、姚某成、田某等人为首的非法买卖银行对公账户犯罪集团。共抓获嫌疑人19人,经审查,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳,现刑拘10人,取保候审9人。

      经侦查,发现该犯罪集团自2019年初就开始在杭州注册大量空壳公司并贩卖对公账户。今年3月份,仅仅一个月的时间,这个非法买卖银行对公账户团伙就招募了20个法人,注册营业执照和开设对公账户一百余家,涉及杭州萧山、余杭、上城、下城等多个城区,其办理和贩卖的对公账户已经涉及广西、重庆、河南、浙江等多个省份的电信诈骗案件十余起,涉案金额达上百万元。

      无独有偶,4月15日下城警方根据线索,再发现以徐某财、王某军等人为首的团伙,正在以同样的手段贩卖银行对公账户。经过专案经营,5月5日至6日,下城警方兵分多路,在上海、安徽、江苏等地开展统一收网行动,抓捕以徐某财、王某军为首的犯罪嫌疑人8人。目前案件正在进一步办理中。经初查,徐某财团伙已招募36个法人、王某军团伙已办理对公账户178个,初步查明涉及案件13起。

      四、标准化操作流程大揭秘

      流程1——社交平台广撒网:

      犯罪嫌疑人姚某成团伙、田某团伙以“7天赚3000元”、“每开户一家公司给付酬金1000元”、“来杭州包吃包住包往返交通”为诱饵,加微信QQ好友、发朋友圈、在几十个微信兼职群大量招募法人;
      流程2——在线注册营业执照:

      一旦有人上钩,樊某东团伙先带着“法人”的身份证复印件和伪造的办公场地租赁协议,去官方网站办事平台注册公司营业执照;

      流程3——编“话术”蒙混过关:

      樊某东团伙准备好一套专门对付银行的“话术”,以开网店为幌子,技巧应对银行工作人员的一系列提问,并提前给“法人”进行突击培训,然后带着“法人”去银行人脸识别、申请银行卡、申领U盾、绑定樊某已准备好的手机号;

      流程4——贩卖“4件套”:

      连同公司营业执照、手机SIM卡、结算银行卡、U盾一起的公司账户“4件套”办好后,这套“价值10000元”的“4件套”通过邮寄、或当面交易的形式,转移到洗黑钱的电信诈骗、网络赌博等犯罪组织手中。
      五、警方提醒

      1、加强防范意识

      妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。

      2、切莫以身试法

      买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上违法犯罪道路。

      3、主动举报犯罪

      一旦发现有买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为,应及时向GA机关举报,配合GA机关做好调查取证工作,严厉打击违法犯罪。
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